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近日，济南平阴县某银行工作人员在办理现金支取业务时，敏锐发现市民王女士3万元取现行为背后的资金流向异常，及时报警触发拦截机制。新黄河记者从济南公安获悉，经查，该笔资金源自1600公里外青海西宁的一起投资理财诈骗案，受害人魏女士深陷骗局拒不认账，执意要求解除资金管控。经两地警方四天不懈劝导，魏女士最终幡然醒悟，涉诈资金成功退回。而王女士沦为“电诈工具人”的背后，竟是一起网恋“军官”诱导转账的骗局。
前不久，市民王女士前往平阴县某银行，提出支取3万元现金的需求。工作人员在办理业务过程中，发现该笔资金的流向存在明显异常，随即主动向王女士核实资金用途。面对询问，王女士支支吾吾、回答漏洞百出，无法清晰说明资金的合法来源。
凭借日常反诈培训积累的经验，工作人员瞬间警觉，判断该笔交易可能涉及电信网络诈骗，第一时间停止业务办理并报警。平阴县公安局刑侦大队与榆山派出所民警接警后迅速赶到现场，通过初步调查发现，王女士疑似被诈骗团伙利用，充当了转移涉诈资金的“工具人”。为避免资金进一步流失，民警当即对王女士的相关账户采取管控措施，并耐心向其普及反诈知识，告诫其提高防骗意识，切勿沦为诈骗团伙的帮凶。此时，王女士才意识到自己可能陷入了骗局，主动配合警方调查。
随着调查的深入，民警发现王女士账户内的3万元资金，源头来自1600公里外的青海省西宁市。为尽快核实资金归属并挽回受害人损失，平阴警方火速与西宁当地警方取得联系，同步推送案件相关信息。
西宁警方根据线索快速锁定受害人魏女士，并第一时间与其取得联系。然而，此时的魏女士仍沉浸在“投资暴富”的美梦中，坚称该3万元是自己的“投资理财款”，不存在被骗情况，甚至强烈要求民警解除资金管控。“我孩子都上研究生了，我不可能被骗的！”魏女士态度坚决，对警方的劝阻十分抵触。
为打破魏女士的认知误区，西宁当地民警展开了耐心细致的劝导工作。通过连续四天的政策解读、案例分析和反诈宣传，民警逐步戳穿了诈骗团伙的虚假“投资”套路，魏女士终于认清骗局真相，幡然醒悟并主动请求警方协助退还该笔资金。
涉诈资金成功退回的同时，王女士沦为“电诈工具人”的背后隐情也浮出水面。据王女士交代，此前她在网络上结识了一位自称“军官”的男子，对方不仅高大帅气，还对她嘘寒问暖、关怀备至，很快便赢得了她的信任，两人迅速确立了恋爱关系。
交往过程中，该“军官”向王女士透露自己还是“投资专家”，能够带她参与“稳赚不赔”的投资理财项目。随后，该男子以“身份不便频繁大额转账”为由，向王女士求助，希望她帮忙接收资金并向指定账户转账。轻信对方的王女士没有丝毫怀疑，按照要求提供了自己的银行卡信息，不久后便收到了这3万元资金，在她准备按对方指令取现转账时，被银行工作人员及时发现异常并报警，才未造成更严重的后果。
目前，相关案件仍在进一步侦办中。警方再次郑重提醒广大市民：切勿将自己的电话卡、银行卡、支付账户等出租、出借、出售给他人使用，此类行为可能沦为电信网络诈骗的帮凶，涉嫌违法犯罪，将依法追究刑事责任；网络交友需谨慎，面对陌生网友的“嘘寒问暖”“投资推荐”“转账求助”等要求，务必保持高度警惕，切勿轻信对方身份信息，更不要随意提供个人金融信息或协助转账；凡是承诺“低投入、高回报”“稳赚不赔”的投资理财项目，均可能是诈骗陷阱，遇到此类情况要及时向警方或相关部门核实，切勿盲目转账；如接到警方或银行的反诈提醒，应积极配合核实，切勿抵触拒绝，避免因一时糊涂遭受财产损失。一旦发现疑似诈骗线索或遭遇诈骗，需第一时间拨打110报警，最大限度挽回损失。
来源：新黄河场内配资
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